名称、注册办事处、注册期限
根据公司名称
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Sika Sa.
锡卡有限公司
一家公共有限责任公司成立未指明的时间。该公司的注册住所在于瑞士的Baar，广州州州。董事会决定后，本公司有权在瑞士和国外建立子公司。
公司目的
本公司的目的是参与各种类型的公司，特别是公司的融资，用于生产和贸易，特殊产品以及瑞士和国外的建筑贸易和行业的服务。
此外，该公司可以开展任何适合促进和促进公司发展的企业以及该公司的宗旨，包括收购房地产。
股本，分类
股本金额为CHF 1,417,811.60，并分为141,781,160股注册股份，每个注册股份为CHF 0.01的标称值。
支付
所有股份都得到了全部支付。
订阅权利，订阅权利付款
每个股东有权获得与股东现行参与相对应的新发行股份的一部分。关于股本增幅的股东大会的决议可以遵守第652B条义务守则（SCO）的认购权，仅出于重要原因。
有条件的股本
本公司的股本通过发布最多15,589,320个全额支付的已登记股，其中名额为0.01的名称值，每个股份为0.01，代表授予期权或转换权的最大名义价值。独立基础或公司或其任何子公司与债券或其他债务融资工具有关。股东的先发制人权被排除在外。
选择期权或转换权的安排可以由一个或多个银行进行，该银行根据信托基础订阅这些权利。
在签发期权或转换权时，董事会可以撤销股东的预先认购权，如果此类选项或转换权被雇用，或收购的融资，企业，人为的融资或参与。在这种情况下，结构，持续时间和如果需要，债券或其他债务融资工具的金额，以及董事会必须根据市场条件修理期权或转换权的条件发布时间，规定，转换权和期权权利只能在最高十年内行使。
承认公司章程
与股份有关的任何权利的行使意味着在时间待修改的情况下表彰会议章程。
代表
该公司仅承认每股一家代表。
证书，未经认可证证券
本公司以个人证书，一般证书或不经济证券的形式发出其股份。在法律允许的范围内，未经股东同意，公司可以随时将其股份转化为另一种形式。该公司承担了这一转换的成本。
股东无权打印和执行股票。该公司可以随时打印和提供股票证书（个人证书或一般证书）。凭借相关股东的同意，本公司可能取消，未经替代，任何已发行的证明书。
中级证券
本公司可根据INDI-VIDUAL证书，一般证书或不经济证券转换为中级证券，普通证书或未经济型证券转换为下列证券，也可能撤销签署的签名股份从保存人那里撤销。
证明
在股份登记册中输入的注册股东可能要求在任何时候向公司发出证书。
维护股票登记册
该公司维持注册股份股份登记册，其中法律所有者和USUFUTUIS在其名称和广告服装中注册。在股份登记册中注册的人认为是股东或USUOrchuarduard。
信托收购
公司可以拒绝在股份登记册内登记，如果本公司的要求，收购方未明确宣布股份已以他自己的名义和自己的账户收购。
虚假信息
经咨询当事人后，因收购人提供虚假信息导致股份登记无效的，本公司可以注销股份登记。取消的通知必须立即通知收购方。
提供证据
收购员必须提供声明注册股份以适当表格转移到他的声明。
本公司的执行机构是：
A.股东大会
B.董事会
c .审计员
7.1。权力
股东大会是本公司至高无上的行政机构。它具有以下不可转让的权力：
- 通过和修正本章程;
- 任命主席和董事会其他成员;
- 任命提名和赔偿委员会成员;
- 任命独立投票代理;
- 任命审计师;
- 批准管理报告及综合财务报表;
- 年度财务报表的批准，以及资产负债表中显示的利润分配的确定，特别是关于股息;
- 批准赔偿董事会成员及集团管理;
- 董事会成员的解散;
- 关于所有关于法律股东大会或协会章程的所有事项的决议。
7.2。召开，议程，文件
定期大会
会员大会每年在财政年度结束后的六个月内举行。
召开
董事会呼吁普通会议，或者，如有必要，审计师。清算人和债券持有人的代表也有权致电股东大会。
临时股东大会可根据股东大会、董事会或审计人员的决定召开。
股东大会也可由代表至少十分之一股本的一名或多名股东提出书面要求召开，具体说明将列入议程的项目和将提出的建议。
对议程项目的要求
在公司发布的截止日期内，股东代表名义股份的股份，股份为10,000.00瑞士法郎的截止日期，以书面形式的要求，要求将该项目与相关动议一起讨论的议程。这必须按照本协会章程第17段发表。
邀请，要求和邮寄文件
对股东大会的邀请必须以§17§17在会议章程和会议前的至少二十（20）天内的表格中公布。同时，董事会颁发有关股权证明的要求。
会议通知指出议程和要求召开股东大会或议程中纳入股东大会的董事会和股东提案的通知。
Not less than 20 days prior to the General Meeting, the business report, the report of the Auditors and the compensation report with the Auditors’ report as well as the proposal on the allocation of profits as shown on the balance sheet are made available for inspection by the shareholders at the principal office of the Company.
在股份登记册中输入的已注册股份持有人自动收到审计师和赔偿报告的业务报告，报告。
7.3。过程中,投票,表示
主席
董事会主席或副主席董事会主席主持股东大会，或者，如果他们两人都无法出席，董事会可能会提名另一个人提出主持会议。
分钟
股东大会的分钟是由主席和秘书签署的。通过签名，将用绑定效果确定分钟。
投票权
每股股票赋予股东大会投票的权利。
决议
除非法律或这些会员章程提供另有规定，否则决议和选举的通过需要在股东大会上代表的绝对大多数选票（未考虑弃权，空白投票和无效投票）。
至少有三分之二的选票，以及所代表的股票的绝对大多数票价是：通过关于：
- 修改公司目的;
- 投票股的介绍;
- 限制或促进登记股的转移;
- 资本的授权或有条件增加;
- 通过贡献的资本盈余转换为收购财产和授予特殊权利的贡献来增加资本;
- 限制或撤销订阅权利;
- 改变本公司主要办事处的地点;
- 公司解散没有清算;
- 将注册股份转换为承载股;
- 三分之一以上的董事被免职。
领带投票
在票数相等的情况下，主席有决定性的一票。
投票/选举程序
主席可以要求开放，书面或电子投票和选举程序。股东大会的决定是通过书面投票。
股东代理
每个具有投票权的股东可能会在另一个股东大会上代表他的股份，另一个股东为基于授权书的投票权（代理人），其认可由董事会决定。
独立投票代理
此外，股东可以由任何股东可以以书面形式提供或电子方式授权律师和指示的独立投票代理代表。在法律规定的自由裁量范围内，董事会可确定授权书和指示的要求。股东大会每年选举独立投票代理。办公室的期限结束了下一个普通股东大会的结论。重新选举是可能的。
8.1。任命,作文
委任和办公室
股东大会单独选举董事会成员。办公室的任期结束了以下普通股东大会的结论。重新选举是可能的。
数字
董事会由五个或更多成员组成。
任命主席
股东大会任命董事会成员作为其主席。任期结束选举后下一个普通的股东大会结束。
重新选举是可能的。
宪法
除了成员由股东大会为特定职能选举产生的程度，董事会构成本身。董事会可任命其成员中的副主席，并任命秘书，他们不需要成为董事会成员。
空置总统地点
如果主席的办公室空置，董事会任命的副主席接管了剩余任期办公室。
8.2。职责
一般来说
董事会负责本公司的最终方向和集团管理的监督。它代表了公司外部，并拥有所有能力，这些竞争者并不明确保留法律和/或公司章程与本公司其他机构。
不可转让和不可转让的义务
董事会有以下不可转让和不可剥夺的职责：
- 公司的终极方向和发布必要的指示;
- 确定组织;
- 管理会计、财务控制和财务规划;
- 委任和删除委托管理和代表的人员，并确定其签署权力;
- 对管理和代表委托的人的终极监督，也关于遵守法律，协会章程，法规和指示。为此，董事会认为它定期告知业务课程;
- 年度报告和薪酬报告的编制以及股东大会的筹备和决议的执行;
- 关于批准董事会成员和集团管理层批准股东大会赔偿政策及申请;
- 如果负债超过资产，法院的通知;
- 通过有关增资规定和由此而修改公司章程的决议。
8.3。会议，通过决议，分钟
会晤
董事会将尽可能频繁举行董事长邀请业务运营。
董事会的每个成员可以以书面形式提出原因，要求主席毫不拖延地致电会议。
通过决议
董事会决议由呈现的大多数成员采用。在领带投票的情况下，主席有两票。
循环信件
除非会员要求口头讨论，否则也可以通过书面同意通过议案来通过决议，在这种情况下，董事会绝对大多数是通过该决议所必需的。
分钟
委员会和秘书签署了会议课程和决议。
8.4。集团外的活动
董事会成员的最大授权委员会作为在商业登记册或同等国外登记册外部的其他法人实体的最高管理人员或行政机构的成员是十五;但是，在任何上市公司必须举行超过五项任务。
如果在同一组公司的几家公司举行任务，则它们算作一个任务;但是，他们不得超过任何一组公司的罚款。
授权的接受不得对公司的职责履行不利影响。
任命
股东大会单独任命提名和赔偿委员会的每个成员。任期在完成下一个普通的股东大会后结束。Only members of the Board of Directors can be elected.重新选举是可能的。
数字
提名和薪酬委员会由两名或两名以上成员组成。如果提名和薪酬委员会没有足够的成员，那么董事会将任命剩余任期的空缺成员。在所有其他方面，提名和薪酬委员会构成其自身。
原则，责任和授权
关于薪酬事宜，提名及薪酬委员会的职责(原则)如下:
- 编写董事会所有关于董事会成员和集团管理层赔偿的所有相关决定;
- 按照公司章程规定的原则安排赔偿方案;
- 提出赔偿报告提交给董事会;
- 确定董事会主席的赔偿;
- 建议董事会董事会董事会委员会提交给董事会的赔偿。
额外职责
董事会可分配给提名和赔偿委员会在赔偿和人类重新来源和任何相关领域的额外职责。此外，董事会建立了一项政策，规范提名和赔偿委员会的权力。
转移管理
董事会可以将公司或其个人部门转移到一个或多个人，董事会成员或不必成为股东的其他自然人的管理和代表。
组织规则
董事会颁发组织规则并组织适当的合同关系。
组织规则组织管理，确定负责其的机构，描述其职责并特别规范报告。
集团外的活动
作为在商业登记册或同等国外寄存器中的小组以外的其他法律权利的其他法律权利的最高管理或行政机构的成员的最大任务队长的最大任务次数为5;但是，在任何上市公司必须举行两项任务。提名和赔偿委员会批准接受每项任务。
如果在同一组公司的几家公司举行任务，则它们算作一个任务;但是，他们不得超过任何一组公司的十个任务。
授权的接受不能不利地影响对公司履行职责的履行。
董事会，原则
董事会收到现金和/或股份的年度固定赔偿金。
集团管理原则
组管理收到固定和可变补偿。变量补偿包括以现金或潜在的股份（股票购买计划）支付的基于性能和成功的合作（绩效奖金）以及以股票期权的形式（长期激励计划）的成功赔偿）。
对于首席执行官，可变赔偿（即，在长期激励计划下获得的实惠绩效奖金和赚取的权利的价值）不得超过固定补偿的300％。对于集团管理的其他成员，可变赔偿不得超过总固定补偿的200％。
股东大会批准
股东大会每年根据董事会的申请批准
- 董事会董事会总薪酬截至下一个股东大会及
- 集团管理层在新财政年度的固定及可变薪酬总额(表现奖金及长期激励计划下的股份单位)。
董事会可以向普通会议请求提交关于其他期间的最大金额或个人赔偿要素的批准，或者关于特别赔偿要素的额外金额以及其他有条件要求。
如果股东大会不批准董事会董事会的请求，关于董事会的固定补偿和/或可变赔偿集团管理，董事会可致电新的股东大会。
董事会，股份分配
董事会可根据以下原则决定将董事会审议委员会的赔偿委员会全部或部分符合股份：
- 指定股份的数量由董事会规定;
- 股份的价值取决于股份董事会指定的股价时的股价;
- 董事会决定冻结期的规则，该规则不适用于本公司的接管或清算以及有权人士伤残或死亡的情况。
集团管理，性能奖金
董事会根据以下原则规定了集团管理成员的绩效奖金：
- 绩效奖金取决于集团的成功和个人绩效目标的实现;
- 董事会界定确定集团成功的关键绩效指标。董事会每年同意本集团管理人员的个人绩效目标，并决定个人成员的业绩奖金;
- 如果没有部分地实现或实现目标，则性能奖金相应减少。如果超出目标，有效的支付性能奖金可以在董事会限制范围内超出目标性能奖金;
- 绩效奖金可能以现金支付，或者可以通过右上价格或免费收购股票的权利（根据本公司的股份收购方案，根据本章的§11第11段）。
集团管理，分享购买计划
董事会根据以下原则决定在股份购买计划下为集团管理成员分配股份：
- 董事会确定集团管理层的条件是否以及本公司股份中收到其绩效奖金的一部分;
- 董事会可以确定，除了购买的股份外，还可以免费获得进一步的股份;
- 股票的购买价格取决于财政年度结束后一定的参考期间的股价;
- 董事会确定阻塞期的规则，该规则不适用于本公司的收购或清算，并在题为残疾人的残疾事件中，退休或死亡。
集团管理，长期激励计划
董事会根据以下原则决定为长期激励计划的小组管理成员分配股份：
- 在每个绩效期初，董事会指定集团管理的每个成员公司的一定数量的股份选项;
- 选项的价值取决于绩效期开始前参考期期间的股价;
- 这些选项的支付与对本集团的目标的实现有关。在绩效期间，期权可能会进行没收;
- 在业绩期到期后，股份肯定会根据有效取得绩效目标的实现。如果没有部分地实现或实现目标，则相应地减少要分配的股票数量。如果超过目标，有效分配的股票的数量可以在董事会定义的范围内更高。在特殊情况下，董事会可以批准现金支付;
- 董事会确定所指定股份的阻止期，该股份不适用于公司的收购或清算，并在题为律师的残疾，死亡或退休情况下。
集团管理，新成员的额外赔偿
董事会可批准赔偿赔偿后委任的集团管理人员的额外赔偿。本集团管理层每份新成员的总额外赔偿不得超过本集团管理年度平均赔偿金的平均赔偿金，如果首席执行官新选举，则为400％。经过验证的缺点，可以在这一总金额的框架内得到补偿。
来自其他公司的收入
如果赔偿董事会成员或在公司的控制下直接或间接的公司工作的团体管理，或者各自成员作为董事会成员履行的工作或集团管理，此赔偿必须在公司的水平上合并，并须经股东大会批准。
养老金福利
董事会成员和集团管理层的养老金福利仅根据国内外公司养老基金和公司或本集团的可比养老金计划（包括管理福利计划，集团管理人员的早期退休计划[福利基金会]和国际退休福利计划）。保险人和雇主捐款的福利在各自的计划规则或条例中规定。
贷款，学分
本公司不会向董事会或集团管理层的任何成员扩展任何贷款，信贷，保障或其他证券。
董事会成员的任务，就业协议
董事会成员的任期由其任期和法律决定。与集团管理层成员签订的雇佣协议，期限最长可达一年。与集团管理层成员签订的雇佣协议的终止期最长可达12个月。与集团管理层成员的雇佣协议可能包含合同后的竞业禁止协议，员工可以为此获得补偿。
任命
股东大会每年选举一个或几个自然人或法律实体，他们必须根据第727B条作为审计师提供特殊的专业资格。他们的术语以下一个股东大会的结论结束。重新选举是可能的。
正确和义务
审计员的权利和义务由法律规定。
财政年度
财政年度从1月1日开始，并于12月31日结束。
财务报表和综合陈述
年度财务报表和本集团财务报表必须遵守适用的法律和适用的会计原则。
分配的利润
以下规则适用于利润分配：在制定所有账面并确定了法律规定和规定的规定后，根据第671条SCO，将收入分配给attu-tory储备。在法律规定的限制范围内，剩余的盈利是股东董事会要求的股东大会的自由处置。所有股份都是基于其标称股份的标称金额。
解析度
股东大会可根据法律和法定条例随时通过该公司的解散和清算。
执行
清算将由董事会进行，除非将股东大会转让给其他人。
清算收益
清算的收益将根据其标称值同样地分布到每个份额。
出版，报告
瑞士商业公报是本公司的官方出版物。
向股东报告发表在瑞士官员宪报（Schweizerischen Handelsamtsamtsamtsamtsamtsamtsamtsamtsamtsamtsamtsamtsamtsamtsamts。
(27.05.98)
[修订：Cham，2002年5月8日]
[修订:Baar, 2003年8月19日]
[修订：Cham，2004年4月21日]
[修订:Unterägeri, 2005年2月25日]
[修订：Cham，2005年4月12日]
[修订:Cham, 2010年4月20日]
[修订:Cham, 2011年4月12日]
[修订:Cham, 2014年4月15日]
修订：BAAR，2018年6月11日
主席：PaulHälg博士
录音秘书:Stefan Mösli
注意：此英文翻译SIKA AG关联章程仅供参考。ayx小金体育唯一的合法有效版本是德国版本提交的瑞士州州州的商业登记处。