组织规则

这些组织规则基于艺术。716A和716B瑞士义务守则和艺术品。10.2纳入锡卡AG的条款。ayx小金体育他们界定了以下锡卡AG和SIKA集团以下行政机构的职责，权力和职责：ayx小金体育

• 董事会（“董事会”）和其每个成员

• 审计委员会（“AC”）*

• 提名和赔偿委员会（“NCC”）*

• 董事会主席（“主席”）

• 董事会副主席

• 首席执行官（“首席执行官”）

• 副执行官

• 集团管理（“KL”）和其每个成员

• 当地子公司董事会

* AC和NCC共同称为董事会委员会

义务

锡卡的行政机构成员应当履行职责，并始终须予以保障锡卡的利益。这样做，他们必须遵守锡卡的价值观和原则，其行为准则以及所有其他适用规则。

团队的代表团和方向

• 除非法律另有规定，纳入条款或这些组织规则，董事会全部授权，委员会全面授权，以委员会委员会授权向首席执行官，KL及其成员授予。
• 除非法律另有规定，章程或这些组织规则，首席执行官，KL及其成员可以将其任务和权力委托给能够基于其知识和能够的锡卡的任何分层较低的执行机构或业务部门经验，采取足够的决定。
• Sika AG的行政机构，作为锡卡集团的母公司ayx小金体育
  公司（“集团”），同时锻炼一组方向。该集团和SIKA AG共同称ayx小金体育为“SIKA”。

机密性，利益冲突

• 董事会和KL成员受到所有非公开信息的机密性的义务，他们已与其职能接收过的所有非公开信息。即使在办公室期限已过期后，此义务也仍在继续。

• 董事会和KL成员不参与可能影响其个人利益或任何与此类会员密切相关的人的利益的事项的决定。成员将立即建议主席（董事会）或任何潜在利益冲突的首席执行官（kl）。主席或首席执行官可能会根据SIKA的利益来排除冲突成员，也从各个主题的审议中排除冲突成员。

会议和决定

• 会议定期举行，此外，当事项需要或关于有关机构之一的书面请求时。除紧急情况外，会议和相关文件的邀请必须至少在会议前五个工作日发出。
• 只有在存在各自体内的大部分成员时，只能采取决定。可以通过循环投票（包括Telefax和电子数据传输）或电信（包括电话，视频会议等）进行决策，但没有任何成员要求正式会议。
• 董事会，董事会委员会和KL的决定由绝对的大多数投票通过。会议主席有投票。
• 会议和董事会的各自决议，董事会委员会和KL是如此，分量分发给相应机构的成员。审计委员会和补偿和提名委员会的会议纪要的会议亦分发给董事会的其他成员。
  

职责

董事会负责锡卡管理的总体方向和控制。其职责包括以下内容：

• 确定其战略，财务规划及其基本政策和规则

• 建立组织

• 批准年度预算

• 结构会计制度和财务控制

• 评估风险管理

• 任命和删除KL成员，特别是在

• 锡卡的战略和遵守法律，规则和法规的实施

• 准备股东会议并实施其决议

• 确定定义的某些业务事项附件。
  

组织，会议

• 董事会指定其秘书，不能成为董事会成员。
• 董事会召开董事长每年至少五次邀请。除了董事会外，首席执行官和首席财务官在所有董事会会议上出现在所有董事会会议上，如果需要，其他KL会员。
• 审议和决定应由主席和秘书签署和签署。
  

评估，继任计划

信息和报告权

• 根据董事会职责，每个董事会成员都有权及时及全面的报告锡卡业务的各个方面。在每次会议中，主席，或者，在主席的教学中，首席执行官和首席财务官向董事会通知董事会的业务状况。董事会应立即由任何特殊事件主席建议。

• 如果董事会成员希望获取信息或审查会议之外的业务文件，则必须向主席提交获取此类信息或文件的请求。在履行董事会职责所需的范围内，董事会的任何成员都可以向主席提交请求，以便为该董事会成员提供记录和文件。如果主席拒绝了信息请求，就听证会或记录审查，董事会将采取最终决定。

职责

• 召集，准备和主持董事会会议
  
• 准备和监督董事会决议的执行情况，除非该任务委托给董事会委员会
  
• 将锡卡代表其股东和外部利益攸关方。还代表锡卡内的董事会
  
• 监督业务课程和KL的活动
  
• 协调董事会委员会的工作;主席收到所有邀请委员会和议会委员会会议，有权参加这些会议
  
• 决定定义的某些业务事项附件。
  

报告

如果主席在办公室期间辞职或否则无法采取行动，董事会应任命一名副主席，担任各期间所有主席的职责和权力。

职责和组织

NCC的职责和组织在NCC附加的宪章中定义。

报告

NCC董事长通知董事会在每个董事会会议上就NCC活动。

职责和组织

AC的职责和组织在AC附加的章程中定义。

报告

AC董事长通知董事会在AC活动活动的每个董事会会议上。

首席执行官向主席报告。KL向他报告。他包括以下内容：

• 实现战略目标，设定运营优先事项并管理必要的资源
• 引导和监督和教导其他KL成员
  
• 召集，准备和主持KL会议
  
• 经常及时通知主席和董事会对业务
  
• 提交批准主席和董事会的请求
  
• 代表锡卡关于公众的业务方面（特别是客户，供应商和金融社区）。
  

职责

• 编写主席和董事会通过决议所采用的所有信息
  
• 执行主席和董事会的决议也就运营和功能水平
  
• 初级管理的规划与发展
  
• 批准业务事项附件
  
• 确保向主席和董事会及时报告
• 确定定义的某些业务事项附件。

组织，会议，代表团

• KL由CEO领导。区域经理和功能管理人员是会员。KL根据必要时经常邀请CEO。
  
• 会议和相关文件的邀请必须在会议前至少一个周末发出。
  
• KL可以委派对单个KL成员的某些职责的准备，执行和监测。
  

如果首席执行官暂时被原谅，董事会将在此期间选举副执行官，该期限已完全授权与首席执行官职责进行行动。

地区经理

• 作为KL成员行使职责
  
• 对该地区承担全部责任，以实现预算和战略目标
  
• 代表KL和所在地区的公司和地区的地区
  
• 实施董事会，主席和KL的决议，并举办必要的监督职能。

职能经理

功能经理具有以下职责：

• 作为KL成员行使职责

• 以达到预算和战略目标的观点，引导功能区

• 代表KL和后者的功能区域到下属

• 实施董事会，主席和KL的决议，并举办必要的监督职能。

作品

职责

董事会职责符合当地的法律要求和其成员的个人职责。

功能

提名事项的职责

NCC向董事会（适用）提出以下事项的调查结果和建议：

• 根据预定标准识别和评估潜在候选人的潜在候选人
  
• 对董事会和董事会委员会的年度评估，关于其履行，宪法和独立性
  
• 至少年度评估KL每个成员的表现
  
• 识别和评估潜在候选人的首席执行官
  
• 审查首席执行官提出的其他KL职位的候选人
  
• 年度审查和评估团体管理职位的继承规划和紧急继承清单
  
• 其他职责和任务作为NCC主席认为必要和适当。
  

赔偿责任事项

NCC向董事会（适用）提出以下事项的调查结果和建议：

• 包括赔偿计划的原则和制定的薪酬策略和系统以及长期激励/股权计划
  
• 集团管理和其他主要员工
  
• 所有赔偿事项大会批准
  
• 个人赔偿董事会主席和董事会的其他成员，包括偿还董事会委员会的工作
  
• 在每个绩效期初，性能目标与适用于KL的激励补偿计划
  
• 在每个绩效期的开始，目标补偿水平和补偿的组合（年度基本薪水，短期激励，长期激励）的KL
  
• 在每次绩效期结束时，评估奖励计划下的绩效结果和为每位成员获得的薪酬数量
  
• 对赔偿规定纳入章程的可能修正案
  
• 年度赔偿报告
  
• 其他职责和任务作为NCC主席认为必要和适当。
  

其他职责

• 根据本协会章程的第8.4条及进一步占用董事会成员和集团管理的审查外部额外任务
  
• 建立即将到来的年度活动的年度日历，包括NCC所承担的特殊项目
  
• 年度自我评估对NCC表现
  
• 董事会分配的其他职责。
  

作品

• 董事会任命了纳尔邦的主席。如果年内职位空缺，董事会任命替代剩余任期的办公室。纳卡科的成员可能有资格重新选举。
  
• 在加入NCC之前的两年内，锡卡没有雇用NCC的成员。
  

组织，会议

• NCC每年至少满足四次（4）次。作为一般规则，主席和首席执行官以咨询能力参加了NCC会议。NCC董事长可以邀请其会议，其他董事会成员，其他集团管理人员或管理层的其他成员或其他人认为酌情履行其职责。
• NCC董事长或 - 在丧失能力的情况下 - 纽约核武器椅子的另一个成员会议。南部核查局主席决定了秘书。
  

功能

财务问题和风险管理的职责

AC在以下金融和风险管理中展示了以下财务和风险管理的调查结果和提案（如适用）：

• 财务指令及相关会计和报告流程
  
• 财务结构管理，本公司的流动资金和资金策略
  
• 对冲策略及相关风险
  
• 现金和流动性管理流程
  
• 使用/增加或增加/授权股本，股本增加并股票回购。
  
• 管理层监测公司可能面临任何重大风险或暴露的流程和程序
  
• 企业风险管理报告。
  

关于财务报表的职责

AC提供关于财务报表的以下事项的调查结果和提案（适用）：

• 定期审查财务报告过程和内部控制系统的诚信和有效性
  
• 经季度和年度审计财务报表，在分销前的年度报告
  
• 包括审计问题或外部审计员和内部审计组织的审计问题或困难以及管理层的答复
  
• 会计原则的重大变化以及外部审计员所需的任何项目
  
• 盈利新闻稿以及物质财务信息
  
• 法律，合规和税务事项基于与总律师，合规官员和税务官员的审查。
  

合规的职责

• 旨在确保遵守适用法律法规的计划，指令和说明书年度审查，特别是
  
• 行为准则和监控合规努力的结果
  
• 关于SIKA遵守适用法律法规的地位的主要问题，特别是报告违反适用法律法规的行为。
  

关于外聘审计员的职责

• 考虑到KL的意见，评估外部审计师的表现，并每年向董事会建议向外部审计师提出向股东选举或重选委员会
  
• 每年的基础，审查和与外聘审计师讨论外部审计师与可能损害外聘审计员独立的公司
  
• 批准应付给外部审计师的赔偿金。
  

内部审计的职责

• 批准内部审计章程中正式定义的内部审计函数的范围。
  
• 考虑到KL的建议，每年审查和批准内部审计计划
  
• 至少每年，审查内部审计的效率和有效性
  
• 考虑到首席执行官和首席财务官的建议，审查并批准内部审计负责人的任命，终止和更换该官员的表现。
  
• 审查内部审计职能的任何外部评估结果。此类评估每五年应每五年进行一次。
  

其他职责

• 年度自我评估交流性能。

• 董事会分配的其他职责。

作品

• 董事会任命每年（RE-） - 选举到董事会的董事长和AC的成员。如果年内职位空缺，董事会任命替代剩余任期的办公室。AC的成员可能有资格重新选举。
• AC的成员必须彻底了解财务，会计和审计。

组织，会议

• AC每年至少举行三次。

• 作为一般规则，首席财务官和首席执行官就会参加会议并建议AC。他人的参与，特别是外聘审计员或内部审计的代表，遵守了贸易委员会的自由裁量权。

• AC或 - 在丧失能力的情况下 - AC椅子会议的另一个成员。AC主席任命秘书。